Корпоративное управление

Заявление Совета директоров:
Следуя передовой практике, Совет директоров ПАО «Фармсинтез» заявляет о приверженности Компании самым высоким стандартам в области корпоративного управления, а также о соблюдении  ключевых, наиболее значимых принципов Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.
Соблюдение основных принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Совет директоров считает действенным инструментом повышения эффективности управления Компанией, нацеленным на обеспечение её долгосрочного и устойчивого развития.
Описание модели и практики корпоративного управления в Обществе:
Принятая в Компании модель корпоративного управления опирается на нормы действующего российского законодательства, а также на принципы, сформулированные в Кодексе корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, являющегося для ПАО «Фармсинтез» важнейшим источником для разработки собственных внутренних документов, а также ориентиром для формирования наилучшей практики корпоративного управления.
Принятая за основу модель и фактически сложившаяся практика корпоративного управления нацелены на гармонизацию взаимоотношений между акционерами, инвесторами, членами совета директоров, исполнительными органами управления, работниками и иными заинтересованными сторонами, участвующими в экономической деятельности Общества.
Реализуемая в Компании модель корпоративного управления обеспечивает:

  • равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими прав, связанных с участием в Обществе;
  • осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества;
  • контроль со стороны Совета директоров за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность членов Совета директоров и исполнительных органов акционерам;
  • эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
  • своевременное и точное раскрытие информации по всем существенным вопросам, касающимся деятельности Общества, включая его финансовое положение, результаты деятельности, структуру собственности и управления.

Одним из принципов работы Компании является ее ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ
Свободный доступ к информации является гарантом независимости суждений и, следовательно, источником правильных решений. Информационная открытость Компании рассматривается руководством как неотъемлемая часть ее успешного и динамичного развития.
Ограничения на доступ к информации применяются, только в том случае, если это может повредить лицам, чьи интересы находятся под патронажем Компании.

Устав ПАО Фармсинтез 2016 (утвержден решением Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Фармсинтез», протокол 21 ВОС/2016 от 22.01.2016 г.), (pdf, 1,2 Мб)
Устав ОАО «Фармсинтез» (утвержден решением Годового общего собрания акционеров ОАО «Фармсинтез», протокол 19 ГОС/2014 от 27.06.2014), (pdf, 595,7 Кб)
Устав ОАО «Фармсинтез» (утвержден решением Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Фармсинтез», Протокол 15 ВОС/2013 от 19.02.2013), (pdf, 667,0 Кб)
Изменение № 2 в Устав ОАО «Фармсинтез» (утвержден решением Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Фармсинтез», Протокол 17 ВОС/ 2013 от 23.09.2013), (pdf, 440,4 Кб Кб)
Изменение № 1 в Устав ОАО «Фармсинтез» (утвержден решением Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Фармсинтез», Протокол 15 ВОС/ 2013 от 19.02.2013), (pdf, 602,3 Кб)
Устав ОАО «Фармсинтез» (утвержден решением Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Фармсинтез», Протокол № 12 ВОС/2011 от 17.11.2011), (pdf, 527,6 Кб)
Устав ОАО «Фармсинтез» (утвержден решением Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Фармсинтез», Протокол № 14 ВОС/2012 от 04.12.2012), (pdf, 1,6 Мб)
Изменение № 1 к Уставу ОАО «Фармсинтез» (утвержден решением Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Фармсинтез», Протокол № 12 ВОС/2011 от 17.11.2011), (pdf, 1,8 Мб)


Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Фармсинтез» (утверждено решением Годового общего собрания акционеров, протокол № 19 ГОС/2014 от 27.06.2014), (doc, 59,1 Кб)
Положение о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) ОАО «Фармсинтез» (утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Фармсинтез», Протокол 15 ВОС/2013 от 19.02.2013), (pdf, 108,3 Кб)
Положение о Генеральном директоре (pdf, 367,2 Кб)
Положение о Дивидендной политике (pdf, 675,2 Кб)
Положение о ревизионной комиссии ОАО «Фармсинтез» (утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Фармсинтез», Протокол 15 ВОС/2013 от 19.02.2013), (pdf, 164,0 Кб)
Положение о Ревизионной комиссии (pdf, 647,8 Кб)
Положение об Общем собрании акционеров от 17.11.2011 (pdf, 13,1 мб)
Положение о Совете директоров ОАО «Фармсинтез» (утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Фармсинтез», Протокол 15 ВОС/2013 от 19.02.2013), (pdf, 195,9 Кб)
Положение о Совете директоров (pdf, 207,2 Кб)
Положение о Противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации (pdf, 184,2 Кб)

Комментирование запрещено